Архив на ‘Събития’

Специализираната прокуратура и ГДБОП разкриха престъпна група за трафик на кокаин, доставян у нас от Доминикана

Специализираната прокуратура издирва за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фалшиви цигари Евлоги Станоев – Голямата Бирма, както и синовете му Георги – Малката Бирма и Антон. Това съобщи по време на брифинг и.д. ръководител на Специализираната прокуратура Даниела Начева.

В ранните часове на петък бяха проведени обиски в бившия ресторант „Кошарите“ – понастоящем „Сръбски ресторант Бест“ и в пицария „Везувий“, които са собственост на фамилията Станоеви. Целта на акцията бе именно задържане на ръководните нива на организирана престъпна група, която е контролирала производството на фалшиви цигари в разкритите в края на август четири нелегални цигарени фабрики. От прокуратурата смятат, че има възможност обискираните заведения да са служели като „перачница“ за парите, придобити от пласмента на незаконното производство на цигарите. Тепърва ще проверяват документите, които са били иззети при обиските, стана ясно от думите на прокурор Начева.

На Евлоги, Георги и Антон Станоеви, както и на още шестима души са повдигнати и обвинения за участие в организирана престъпна група за продажба на акцизни стоки без бандерол. Групата се е състоял от общо девет души, трима от тях вече са задържани по първоначално разследване в Пловдив. Другите шест, сред които и Бирмите, са се занимавали с финансирането на фабриките за нелегални цигари. „Организирали са се така, че помещенията във фабриките да отговарят на условията за живот на работниците, без да е необходимо те да излизат от тях и да имат достъп с външния свят“, каза прокурор Начева.

Повече подробности по темата четете тук.

Експерти от ДАНС и представители на финансовия сектор обсъдиха мерките срещу изпирането на пари

Експерти от ДАНС и представители на финансовия сектор обсъдиха мерките срещу изпирането на пари

Експерти от дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС, представители на финансовия сектор и на Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари“ (ЦППИП) обсъдиха мерките срещу прането на пари в контекста на актуалната нормативна уредба по отношение на цитираното престъпление.

Проектът „Предизвикателства пред финансовия сектор във връзка с нормативните изменения, свързани с процеса на превенция и противодействие на изпирането на пари“ е по инициатива на ЦППИП и цели да подпомогне банковите и финансовите институции в процеса на превенцията и противодействието на изпирането на пари. В рамките на проекта бяха проведени успешно и при голям интерес два дискусионни форума. Като лектори се включиха представители на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС (САД ФР – ДАНС) и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари“ (ЦППИП).

Първият форум бе ориентиран към представители на търговските банки, а вторият – към инвестиционни посредници и управляващите дружества. „Основната цел на форумите е да спомогнат за изграждането на една по-ефективна система за превенция и контрол на изпирането на пари“, заявиха организаторите на форума.

Изпълнението на проекта е част от процеса на сътрудничество между САД ФР – ДАНС и ЦППИП, чиято цел е обединяване усилията на двете страни в противодействието на изпирането на пари и търсенето на начини и форми за отговор на новите предизвикателства в тази област.

Повече подробности по темата четете тук.

49% от населението одобрява арестите на знакови бизнесмени

49% от населението одобрява арестите на знакови бизнесмени

Недоверието към политическата и икономическа прослойка задвижва доверието към действията на прокуратурата от последните седмици. 49% намират обвиненията на крупни бизнесмени за обосновани,  27%  – не, а 24% не могат да формират мнение. Според проучването, това се дължи най-вече на по-общото обществено желание за повече справедливост и отговорност.

Мнозинство от 59% от пълнолетните българи са „за“ приемането на оставките на тримата министри. 32% са на обратното мнение, а останалите се колебаят.

Сред привържениците на ГЕРБ обаче дяловете „за“ и „против“ са равни: 46% са „за“, но 48% са „против“. Останалите се колебаят.

Изводите са направени на базата на проучване на „Галъп интернешънъл“, проведено сред 932 души между 12 и 14 септември.

Според „Галъп“ за категоричния резултат сред обществото роля играе общото недоволство към политическия елит, а за колебливия резултат сред герберите пък влияние оказва активната защита за някои или всички министри, дошла от редовете на партията и коалиционните партньори.

Спецпрокуратурата с акция в дружества заради нелегални цигарени фабрики

Специализираната прокуратура влезе в офиси на дружества, които стопанисват заведенията „Везувий“ и „Сръбски ресторант Бест“ (бивш „Кошарите“) в столицата. Акцията е по повод разследване срещу организирана престъпна група, която се занимава с нелегално производство на цигари и пране на пари. От спецпрокуратурата съобщават, че се извършват претърсвания и изземвания, разпитват се и свидетели като целта е да се задържат ръководителите на групата.

Заведенията са на Евлоги Станоев, известен с прякора Бирмата, който е и бивш собственик на пернишкия футболен клуб „Миньор“, съобщи „24 часа“.

Акцията е продължение на разследване, започнало от окръжната прокуратура в Пловдив. През август в три населени места – Дупница, Тутракан и Горна Оряховица, бяха разбити четири фабрики за нелегално производство на цигари. Тогава бяха арестувани 23 души, които бяха обвинени в държане на акцизни стоки без бандерол. Бяха намерени 42 тона тютюн за около 7 млн. лева, както и 190 000 кутии цигари от различни марки на стойност 1.5 млн. лева.

При акцията през август бяха иззети и всички машини и съоръжения от четирите фабрики, мотокари, агрегати, климатични системи, охладители, 11 камиона, превозвали суровината за производство на цигарите и готовата продукция и над 10 коли. Установено е било, че всяка една от фабриките за незаконни цигари е произвеждала средно около 100 000 кутии на ден.

Към момента двама от тези 23-ма души са с постоянна мярка „задържане под стража“, а четирима – с „домашен арест“.

Повече подробности към темата четете тук.

До 1 февруари 2019 г. целият бизнес декларира действителните си собственици, готови са заявленията

До 1 февруари 2019 г. всички фирми в България трябва да обявят в Търговския регистър кои са действителните им собственици. Това предвижда новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който влезе в сила в края на март.

Новите изисквания за деклариране на действителния собственик обаче не започнаха да се прилагат от влизането в сила на закона, тъй като преди това да стане, трябва да се изпълнят три условия. Първото е да бъде приет правилник за приложението на ЗМИП. Това по закон трябваше да стане до края на август, но ДАНС все още не е обявила проект за обществено обсъждане. Второто е Агенцията по вписванията да е готова технически да осигури възможност за вписването на тези данни, което законът изисква да стане до 1 октомври 2018 г. Третото е да се изработят образците на заявленията за вписване в Търговския регистър.

Засега са изпълнени последните две условия. Министерството на правосъдието огласи промени в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. В проекта се предлага и образец на заявлението за вписване на действителните собственици.  То е от две части, като едната касае дружествата, свързани с офшорни компании, а другата – всички останали юридически лица.

Повече подробности по темата виж в Lex.bg.

САЩ с безпрецедентна заплаха срещу съдиите и прокурорите от Международния наказателен съд в Хага

САЩ с безпрецедентна заплаха срещу съдиите и прокурорите от Международния наказателен съд

Съединените щати безпрецдентно заплашиха съдиите и прокурорите от Международния наказателен съд (МНС) в Хага със санкции, ако се обвържат с дела срещу американци, Израел или с други съюзници на Вашингтон, предаде Франс прес.

Съветникът по националната сигурност на Белия дом Джон Болтън обвини международната съдебна институция, натоварена с дела за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, че е „неефикасна, безотговорна и определено опасна“. Повод за изявлението на Болтън е разследване срещу американски военни, които са били на мисия в Афганистан, но също и евентуални разследвания срещу Израел по искане на Палестинската автономна власт.

„Ще забраним на съдиите и на прокурорите от Международния наказателен съд да влизат в Съединените щати. Ще запорираме авоарите им в американската финансова система и ще започнем съдебно преследване срещу тях в нашата съдебна система“, заплаши Джон Болтън.

МНС отговори на тази атака, като каза, че действа, придържайки се стриктно към законовата рамка, дефинирана в Римския статут и че е привързан към упражняването на своя мандат независимо и безпристрастно.

Повече подробности по темата четете тук.

Още шестима са привлечени като обвиняеми в организирана престъпна група с цел продажба на акцизни стоки без бандерол

Собственикът на „Винпром Карнобат“ Миню Стайков и синът му Стайко Стайков са обвинени за участие в организирана престъпна група с цел продажба на акцизни стоки без бандерол, извършване на данъчни престъпления и пране на пари, съобщиха от Специализираната прокуратура. Същото обвинение е било повдигнато на още шест души, сред които синът на кмета на Карнобат Георги Димитров – Иван.

Без да уточнява на кого точно, от прокуратурата посочват, че на един от тези осем души е повдигнато обвинение и за избягване на плащане на ДДС и възстановяване на неследващ се данъчен кредит в размер на 1 016 139 лв., а на други трима – за държане на акцизни стоки без бандерол в големи размери.

С прокурорско постановление всичките са задържани за 72 часа, като ще бъде внесено искане в съда за налагане на постоянен арест и на осмината.

Всички те бяха задържани миналата седмица при акция на Специализираната прокуратура във „Винпром Карнобат“, „СИС Индъстрис“ и „Топаз Мел“.

Повече подробности по темата четете тук.

България ще плати над 43 000 евро за нарушено право на защита на собствеността

Eвропейският съд по правата на човека в Страсбург постанови осъдителни решения срещу България по две дела за нарушено право на защита на собствеността (чл. 1 от Протокол №1 към Европейската конвенция по правата на човека). И в двата случая става дума за отказ на властите да обезщетят собственици на отчуждени имоти, и по двете дела Страсбург приема, че лишаването на хората от тяхната собственост без компенсация по никакъв начин не може да бъде пропорционално на каквато и да е легитимна цел.

По делото Kopankovi v. Bulgaria ЕСПЧ отрежда държавата да плати общо обезщетение на наследниците в размер на 28 870 евро за имуществени и неимуществени вреди, отделно и 4615 евро разноски. По другото дело – Dimitar Yordanov v. Bulgaria, обезщетението е 8 000 евро за имуществени и неимуществени вреди и 1922 евро за разноски.

Повече подробности по казуса четете тук.

За първи път съд обяви фалит на фирма заради забавени два месеца заплати

Окръжният съд в Кърджали обяви в неплатежоспособност „Мармарис“ ООД, считано от януари 2015 г., и откри производство по несъстоятелност на дружеството по дело, образувано по искова молба на Инспекцията по труда заради забавени възнаграждения за повече от два месеца на поне 1/3 от работещите. Поради липса на обжалване от страна на дружеството, решението, с което е назначен и временен синдик, е в сила от 04 септември 2018 г.

Това е първото съдебно дело, заведено от ИА ГИТ в изпълнение на новите й правомощия от 31 март 2018 г., за което има съдебно решение. В резултат на него осем бивши служители на дружеството могат да поискат обезщетения от Фонда за гарантирани вземания на работниците и служителите към НОИ. Те обаче могат да претендират само за част от възнагражденията си, тъй като една част от тях са погасени по давност, която е тригодишна от датата на възникване на задължението. Задълженията са за 2015 г.

Повече подробности по темата четете тук.

След тежката катастрофа край Своге Борисов освобождава трима министри – Валентин Радев, Николай Нанков и Ивайло Московски

Трима министри, отговорни за катастрофата край Своге, при която загинаха 17 души, да си подадат оставките, е поискал премиерът Бойко Борисов тази сутрин, предаде БГНЕС. Министър-председтелят настоява от постовете си да се оттеглят вътрешният министър Валентин Радев, транспортният Ивайло Московски и регионалният Николай Нанков. И тримата още в неделя сутринта след катастрофата са заявили, че са готови да понесат политическа отговорност за трагедията. Това е станало на свиканото спешно от Борисов заседание в Министерския съвет.

По-рано през деня в Националната следствена служба дойдоха бившите директори на АПИ Лазар Лазаров и Дончо Атанасов, за да бъдат разпитани във връзка с тежката катастрофа.

Навлизане Дончо Атанасов казал, че е извикан в НСлС в качеството му на свидетел. „В качеството на свидетел ме викат, поне така е написано в призовката“, казал преди да влезе в НСлС и Лазаров.

В четвъртък няколко часа продължиха разпитите на регионалния министър Николай Нанков, председателя на УС на АПИ инж. Светослав Глосов и директора на Института по пътища и мостове инж. Веселин Димитров в Националната следствена служба. В следствието бяха призовани и още двадесетина служители на АПИ във връзка с разследване на качеството на пътя, където стана трагичната катастрофа.

Повече подробности по темата четете тук.

Архив