Започнаха разговори за изваждане на адвокатите от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Адвокатите може да бъдат изключени от изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Това става ясно след среща между председателя на Висшия адвокатски съвет и главния секретар – Ралица Негенцова и Стефка Въжарова, с шефа на правната комисия Данаил Кирилов.

Поводът за срещата са разпоредбите от новия ЗМИП, който влезе в сила миналата пролет.

Текстът, който вменява задължения на адвокатите, е чл. 4, т. 15 от ЗМИП, според който адвокатите са задължени субекти по закона. Като такива, за тях са задължителни следните мерки:

  1. комплексна проверка на клиентите;
  2. събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на този закон;
  3. съхраняване на събраните и изготвените за целите на този закон документи, данни и информация;
  4. оценка на риска от изпиране на пари;
  5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;
  6. разкриване на друга информация за целите на този закон;

В съобщението се изтъква, че по отношение на адвокатурата тези разпоредби противоречат на Конституцията и Европейската конвенция за защита на човешките права.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар